تفاصيل تورط نائب كويتي سابق وأبناءه في غسيل الأموال

صحيفة المرصد : كشفت صحيفة القبس الكويتية ، أن وحدة التحريات المالية في الكويت تلقت إخطاراً من أحد المصارف المحلية يفيد بوجود شبهة حول مبلغ مالي بقيمة 1.7 مليون دينار تم إيداعه في حسابات مصرفية تعود لثلاثة من أبناء نائب كويتي سابق.
وقالت مصادر بحسب الصحيفة : ”إن شبهات تدور حول أبناء النائب بشأن هذا المبلغ الذي تم إيداعه بشكل متوالٍ في حساباتهم المصرفية، قبل أن يتم تحويله إلى الخارج باسم شركة أوروبية لديها حساب بأحد البنوك السويسرية“.

وأشارت المصادر إلى احتمال تورط النائب السابق والد المتهمين بغسيل الأموال في القضية، كأن يكون أحد مالكي الشركة الأوربية أو لديه ارتباط بها بشكل أو بآخر.
واكتفت المصادر بالكشف عن وجود شبهة حول النائب السابق وأبنائه دون الكشف عن هويته وإن كان من أعضاء مجلس 2016 المنتهية ولايته أخيراً أم من مجلس سابق.